LAVAGEM DE DINHEIRO – Alvos foram empresários do ramo da reciclagem que movimentaram mais de R$ 112 milhões
A delegada titular da 134ª DP/Centro, Natália Patrão, apresentou o balanço da operação “Caminhos do trilho”, deflagrada em Campos e cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (14). Ela lista vários veículos de luxo, jóias e apartamento em região nobre de Campos em nome dos empresários. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e a Polícia Civil, por meio da 146º DP (Campos dos Goytacazes), cumpriram 26 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas investigadas pelos crimes de organização criminosa, receptação, furto, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Os alvos foram empresários do ramo da reciclagem. Investigações do GAECO/MPRJ revelaram que os empresários movimentaram mais de R$ 112 milhões entre os anos de 2018 e 2022.
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Segundo a delegada, com um dos líderes da organização criminosa foram apreendidos 3 Iphones, sendo 1 lacrado, no valor global aproximado de R$ 27 mil; joias com design no total aproximado de 181 gramas; uma Porshe 2019 em nome da empresa do alvo avaliada em aproximadamente R$ 546 mil de acordo com a tabela Fipe; uma Hilux 2018 em nome de terceira pessoa, avaliada em aproximadamente R$ 203 mil, de acordo com a tabela Fipe; e uma Hilux especial 2013 em nome em nome de terceira pessoa, avaliada em aproximadamente R$ 136 mil de acordo com tabela Fipe. Este alvo está morando em um apartamento avaliado em R$ 1 milhão, em bairro nobre, no Parque Tamandaré. Informalmente aos policiais, ele teria assumido a propriedade do imóvel. O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro, cuja pena é de 3 a 10 anos.
Na residência de um alvo conhecido como “laranja”, foram apreendidos contratos que demonstram alto poder econômico, porém sem existência de fluxo financeiro para tal, como construção de casa em condomínio de luxo e diversos carros, que instrumentalizará a investigação. Ele foi preso em flagrante por porte de arma de fogo de uso permitido, sendo apreendido um revólver calibre 38.
Na residência de outro laranja, a polícia encontrou situação de extrema pobreza, sem nem comida na geladeira, porém o alvo figura como titular no quadro social da Rio Campos Ibatiba Comércio de Sucatas LTDA, com capital social de R$ 50 mil e titular da H M de S Oliveira Comércio de Metais, sediada no município de Petrolina/PE, com capital social de R$ 500 mil. Este “laranja” já foi alvo tentativa de homicídio dentro da reciclagem de um dos líderes da organização, na Avenida Teresópolis, no Parque Guarus. De acordo com polícia, ele não sabia que havia empresa registrada em seu nome.
Diversos outros documentos, cheques, laptops e celulares que servem de materialidade para os crimes investigados foram apreendidos e seguirão para perícia e quebra de sigilo já deferida judicialmente. A investigação também caminha com análise de quebra de sigilo fiscal. A 134ª DP/Centro aproveita o ensejo para frisar que não fechará os olhos para furto e receptação de metais e cobre provenientes de qualquer origem ilícita, bem como seguirá na fiscalização da nova resolução 506/2023 da SEPOL que exige o CER – cadastro de Estabelecimento de reciclagem.
Fonte: Campos 24 Horas.