Terça-feira - 12:43 - Vídeo: Delegada detalha operação contra fraude em licitações da saúde e lavagem de dinheiro em Campos. Veja Abaixo
Em entrevista ao jornal NF Notícias, a delegada Ana Carolina Medeiros, da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) falou sobre a “Operação Caballus", realizada nesta terça-feira (13), contra um esquema de lavagem de dinheiro em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. Confira a entrevista abaixo:
As investigações apontaram para um esquema criminosos no qual pessoas jurídicas de fachada eram utilizadas para simular uma competição entre si, e vencer licitações com ente públicos de fornecimento de materiais hospitalares e medicamentos.
“A gente estima que esse grupo criminoso tenha movimentado entre os anos de 2018 e 2023, cerca de R$ 220 milhões, valor este que pedimos ao judiciário o bloqueio e chegamos a conclusão essas empresas de fachadas que hoje foram alvos de busca e eram de fato, inexistente, se prestavam ali a beneficiar o líder dessa organização que é o Wagner Crespo, dono do Rancho Gabriela”, disse a delegada.
Ainda dentro das investigações, a Polícia constatou que o racho era utilizado dentre outras formas, para lavagem de dinheiro. No espaço foram apreendidos cavalos de alto valor comercial. Também foram apreendidos veículos luxo, celulares e documentos.
A equipe da DCC-LD apurou que o grupo criminoso formado pelos investigados, e que operava por intermédio de, ao menos, três pessoas jurídicas, aparentemente de fachada, vencia licitações realizadas por diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, mas especialmente em Campos, mais também em Quissamã, São Fidélis e Niterói.
Os contratos tinham a finalidade de fornecer medicamentos e materiais hospitalares, desviando os recursos públicos, em tese, arrecadados ilicitamente, para o líder da quadrilha.
Também foram identificadas transações suspeitas de lavagem, inclusive com destinação de parte dos valores arrecadados pelas empresas contratadas pelos entes públicos, para pagamento de impostos pertencentes a um haras de propriedade dele. O homem ostenta alto poder aquisitivo, sendo sócio de diversas empresas, além de possuir suntuoso haras, embarcação e diversos carros de luxo.
Fonte: NF Notícias