Sexta-feira - 11:41 - PF identifica uso de 549 CPFs de pessoas mortas em operações ligadas à Pixbet.

A Polícia Federal identificou o uso de 549 CPFs pertencentes a pessoas mortas em documentos relacionados a operações financeiras investigadas no âmbito da Operação Arena, deflagrada na quinta-feira (13) na Paraíba, em São Paulo e em outros três estados.A investigação apura um suposto esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas. Segundo informações apresentadas pela Polícia Federal à Justiça Federal, documentos relacionados à movimentação financeira que teria como destino a lavagem de dinheiro em paraísos fiscais apresentavam registros vinculados a pessoas já falecidas, incluindo casos de indivíduos mortos há mais de 20 anos.De acordo com a investigação, os nomes associados aos números de CPF chegaram a ser alterados após o sistema responsável por autorizar operações de compra de moeda estrangeira emitir um alerta ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).Mesmo após a identificação das irregularidades e a comunicação à instituição de pagamento apontada como uma das mais utilizadas pelo grupo investigado, os CPFs continuaram sendo empregados nas transações.  

Fonte: G1