A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (03) a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Foram expedidos 11 mandados de prisão temporária, com sete cumpridos até a última atualização.
Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital.
Também foram expedidos 13 mandados de busca em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça determinou ainda o sequestro de bens, valores e criptoativos até R$ 10,4 bilhões. Segundo a PF, o grupo utilizava transferências de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie e operações bancárias de alto valor para movimentar recursos ilícitos.
O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo de sanções dos EUA, está entre os procurados e é considerado foragido. Segundo as autoridades norte-americanas, ele é apontado como elo entre integrantes do Primeiro Comando da Capital na Flórida e traficantes internacionais.
Fonte: Luiz Bacci